LO QUE VIENE EN TECNOLOGÍA, FRAUDE, REGULACIÓN Y RIESGO FINANCIERO
Análisis y guías sobre regulación y riesgo financiero: prevención de fraudes digitales, cumplimiento y transformación digital del sector. Cada artículo parte de una duda real de quien opera un proceso financiero en México y termina en algo que se puede aplicar.
PERSPECTIVAS PARA ENTENDER LO QUE VIENE
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL BLOG
- ¿De qué trata el blog de Grupo CSI?
- De regulación y riesgo financiero aplicados al día a día de una institución mexicana: cumplimiento normativo, prevención de fraudes digitales, digitalización de documentos, identidad y biometría, y las tendencias RegTech que están cambiando la forma de operar. Cada artículo parte de una duda real de quien opera un proceso financiero y termina en algo que se puede aplicar.
- ¿Cómo están organizados los artículos?
- En cuatro temas: Regulación y cumplimiento, Digitalización de documentos, Identidad y biometría, y Tendencias RegTech. Cada tema tiene su propia dirección dentro del blog, así que se puede guardar o compartir la vista de un solo tema en lugar del listado completo. Un artículo puede aparecer en más de un tema cuando trata de los dos.
- ¿En qué se diferencia un artículo del blog de un recurso descargable?
- El artículo se lee en la página y explica un tema. El recurso es material para usar —una guía, un checklist, un reporte— que se descarga y se trabaja aparte, y vive en la sección de Recursos. Un artículo puede llevar adjunto su propio material descargable al final, y entonces son las dos cosas.
- ¿Hay que registrarse para leer un artículo?
- No. Los artículos son de acceso libre y sin costo. Sólo se piden datos cuando un artículo lleva adjunto un material descargable que los pide, y eso se ve antes de pulsar, no después.
- ¿Estos artículos sustituyen una asesoría regulatoria?
- No. Explican el contexto de una disposición y cómo suele resolverse en la práctica, que es lo que ayuda a hacerse una idea antes de una reunión o un proyecto. La interpretación de una norma para un caso concreto depende de la figura, la operación y el criterio del supervisor, y esa conversación hay que tenerla con el área legal o de cumplimiento correspondiente.
- ¿Puedo citar o compartir un artículo?
- Sí. Cada artículo tiene su propia dirección permanente y se puede enlazar desde donde sea. Para citarlo en un documento propio, lo correcto es enlazar al artículo original en lugar de copiar el texto completo.
MANTENTE INFORMADO
Recibe en tu correo todo lo que necesitas saber sobre cumplimiento, digitalización y gestión de riesgo en el sector financiero mexicano. Un correo por artículo publicado, sin resúmenes de relleno ni promociones.
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: CONOCE ART EN ACCIÓN
Ya conoces las tendencias que están transformando la originación financiera. Descubre cómo ART las convierte en resultados reales: aprobaciones en minutos, menos fraude y cumplimiento garantizado.
¿UN ARTÍCULO TE DEJÓ CON UNA DUDA CONCRETA?
Cuéntanos qué proceso tienes delante —cumplimiento, fraude, identidad o digitalización— y te respondemos sobre tu caso y no en general.
Respuesta en menos de 48 horas.
[DEMO] Bienvenido a Grupo CSI: guia rapida de la plataforma
Un recorrido breve por los modulos y servicios de Grupo CSI para nuevos visitantes.
¿Por qué el KYC tradicional ya no detiene el fraude por IA?
Las identidades sintéticas generadas con IA están superando los procesos KYC tradicionales, aprobando perfiles que combinan datos reales y ficticios sin que existan personas detrás. El artículo explica este riesgo y propone evolucionar hacia una verificación dinámica basada en comportamiento y riesgo.
RegTech en México: qué está cambiando de verdad
El cumplimiento deja de ser un área que revisa después y pasa a ser una capa dentro del proceso. Qué implica para una institución mexicana.
Prueba de vida: la pieza que decide tu fraude
Comparar una selfie con una identificación ya no basta. La prueba de vida separa a una persona presente de una foto o de un rostro generado.
Digitalizar un expediente no es escanearlo
Un PDF en una carpeta compartida no es un expediente digital: es papel con otro formato. La diferencia está en si se puede encontrar y verificar.
Cumplimiento CNBV: por diseño, no como parche
El cumplimiento que se añade al final de un proceso digital llega tarde y cuesta más. Qué cambia cuando se diseña desde el primer paso.